ضبط شبكة تحويلات دولارية مشبوهة تجاوزت مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما خارج البلاد") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها للثانى عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال ، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر " متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1,260,800 جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية