ضبط شبكة تحويلات دولارية مشبوهة تجاوزت مليون جنيه
أحمد قاسم محطة مصرأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما خارج البلاد") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها للثانى عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال ، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر " متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1,260,800 جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
اقرأ أيضاً
- ضبط شبكة تحويل أموال مشبوهة في المنيا بتعاملات 1,5 مليون جنيه
- الداخلية ترصد شبكة تحويلات أموال مشبوهة من الخارج في البحيرة
- بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط شبكة نقد أجنبي مشبوهة في الإسماعيلية
- حبس صاحب بنزينة استولى على 49 ألف لتر وقود في مدينة نصر
- نتائج جهود وزارة الداخلية على مدار شهر .. فيديو
- ضبط تاجرين عملة أجنبية مشبوهة في المنيا
- بالفيديو.. تفاصيل زيارة السيسي لأكاديميـة الشـرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد
- الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب بالدقهلية
- ننشر أعترافات المتهم ببيع السلع الفاسدة في المعادي
- بالأسماء إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج
- حقيقة استهداف ضابط بعبوة ناسفة في سيناء
- بـ15 مليون جنيه .. ضبط منتج فني أجرى تحويلات مالية مشبوهة بالتجمع