بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط شبكة نقد أجنبي مشبوهة في الإسماعيلية
احمد قاسمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) .. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية ، وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية ، والذى يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه.. حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصى بأحد البنوك ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى (3,940,000 مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
- ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا بحوزته سلاح ناري وذخائر
- ضبط سائق دهس طفل بسيارته في الوراق
- تعرف على نشرة المرور صباح اليوم الثلاثاء
- محاكمة 3 متهمين في قضية كفن عين شمس بتهمة النصب
- أشعل النيران في مواطن وطفلته .. اليوم الحكم على سفاح حلوان
- طالبه بـ 10 ملايين جنيه .. نظر دعوى الغندور ضد زيدان .. اليوم
- تفاصيل جحود أب تحرش ببناته وعذبهم لمدة سنتين في السلام
- عاجل| الرقابة الإدارية تضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق
- توفى في الحال.. مجهولون يفتحون النار على شاب في الدقهلية
- عاجل| الإعدام لسفاح الفيوم قاتل زوجته وأبنائه الـ6
- عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط
- ضبط شخصين لقيامهما بالتعدي بالضرب على سائق ”توك توك” بالقاهرة