سقوط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

نجحت مباحث الأموال العامة في القبض على شخص اشترك مع آخر في الخارج في الاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين وتحويلها لأسرهم للاستفادة من فارق السعر مما يعد عملا من أعمال البنوك.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية "يعمل بإحدى الدول" – شخص آخر "متواجد بالبلاد" يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الشخص الآخر "متواجد بالبلاد" بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة – ومن ثَم يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة شهور طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه مصري.