رصد شبكة تحويلات نقدية مشبوهة من الخارج تجاوزت 10 مليون جنيه

 

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة - بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا، بسعر أقل من سعر الصرف.

 

وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي (8 مليون و600 ألف ريال سعودى، 65 ألف درهم إماراتي).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.