الداخلية ترصد عمليات نقد أجنبي مشبوهة قيمتها 60 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثاني الذى يعمل بذات الدولة، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثاني.

 

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقاً للفحص المستندي 60 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية