ضبط متهم غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عمرو الذيباني محطة مصرتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بإسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـــ (150مليون جنيه).
اقرأ أيضاً
- الجنايات تؤجل محاكمة 8 متهمين بلطجوا وقتلوا مواطنا بدار السلام
- تفاصيل السجن المشدد لمتهمين وبراءة ٧ اخرين بتهمة السرقة في مدينة نصر
- اغتصبوا امرأة وصورها عارية في طنطا فعاقبتهم المحكمة بالسجن
- براءة المتهمين بهتك عرض طفلة في 15 مايو
- اليوم.. محاكمة 9 متهمين في أحداث قسم العرب
- الجنايات تستكمل محاكمة 9 متهمين باحداث قسم العرب
- تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” لـ 5 يونيو
- ضبط المتهم بسرقة مسكن أحد المواطنين بالإكراه في القاهرة
- تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طبيبة بالمعادي لـ25 مايو
- غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ”حرق كنيسة كفر حكيم”
- تأجيل محاكمة المتهمين في خلية ”شقة الهرم” لـ 25 مايو الجاري
- يحاربون عنف الإحتلال بابتسامتهم.. الفلسطينيون يبهرون العالم
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.