تاجر نقد أجنبي يجري تعاملات مالية مخالفة بمليون و600 ألف جنيه بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه ببيع العملات الأجنبية قيمة السلع والمنتجات التى تصدرها الشركة محل عمله للخارج والتى ترد على حسابات الشركة من عملائها بالخارج بالعملة الأجنبية..حيث يقوم بسحبها وبيعها لراغبى الحصول عليها من التجار والمستوردين خارج نطاق السوق المصرفية، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية خاصة به قام بفتحها خصيصاً لذلك الغرض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليون وستمائة وعشرة آلاف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.