بـ18 مليون جنيه .. ضبط شبكة تحويلات بنكية مشبوهة في المنيا
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما متواجد حالياًبإحدى الدول للعمل بها" – مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك "نظام المقاصة".. حيث يقوم المتهم المتواجد بالبلاد بتلقى تلك التحويلات وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد بالبلاد ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم"المتواجد بالخارج".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ (18) مليون جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
المنيا 2005 يحافظ علي القمة بخماسية في مرمي العدوة
ضبط شبكة للنقد الأجنبي الغير مشروع في المنيا
دوري المظاليم .. نادر السيد مديرا فنيا لفريق شباب طامية في الممتاز ب
دوري المظاليم.. أسوان يستقبل بني سويف والمنيا يواجه طموح الفيوم في الممتاز ب
المنيا 2003 يفوز علي بني مزار بخماسية في دوري المنطقة
قيمتها 62 مليون جنيه .. ضبط شبكة تحويلات مالية مشبوهة
بحجم تعاملات بلغت 2,5 مليون جنيه .. ضبط تحويلات مالية مشبوهة من الخارج في المنيا
الدقائق الأخيرة تنقذ صالات المنيا أمام الدرب الأحمر في الدوري الممتاز
”اتصالات النواب”: إنشاء مكاتب بريد بالعدوة ونزلة بلهاسة ومغاغة بالمنيا
المنيا 2005 يقبض على قمة دوري المنطقة برباعية في مرمى بني مزار
تعيين 695 شابا وفتاة في منشآت القطاع الخاص بالمنيا
إصابة 16 شخصا في 4 حوادث في طرق متفرقة بالمنيا حوادث انقلاب
