بمليون و500 ألف جنيه.. ضبط تعاملات نقدية مشبوهة في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محلات بيع هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – له معلومات جنائية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة .

 

ويتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه .

وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,572,000) مليون جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.