ضبط متهم لقيامه بغسـل قرابة 8 مليون جنيه من المخدرات بأسوان
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
وكان المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقام بشراء الأراضي والعقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (8 مليون جنيه) تقريبا.
اقرأ أيضاً
سقوط عنصر جنائي بحوزته عملات أجنبية تقارب 100 مليون جنيه بالدقهلية
ضبط جواهرجي بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في الإسماعيلية
بياع الوهم.. نصاب الغربية استولى على أموال راغبي السفر للخارج
سقوط محترف تزوير بيع مستندات الحكومة في الدقهلية
ضبط كيان وهمي تعليمي لبيع الشهادات العليا بطنطا
ضبط عصابة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية
تفاصيل سقوط مستريح الأغذية في سوهاج
أغرتهم بمرتبات مجزية.. ربة منزل تنصب على راغبي السفر في المحلة
نيابة الأموال العامة تحيل مسئولين بشركة مياه غازية شهيرة للجنايات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
