رصد تحويلات مدخرات بقيمة مليون ونصف مشبوهة من الخارج
احمد قاسمأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "شقيقين"، مقيمان بمحافظة سوهاج).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "يعمل بها" وإرسالها للثانى بحوالات على أحد البنوك أوعن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهم على عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعـــر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
- سقوط عصابة سرقة الموبايلات من داخل مطاعم وسط البلد
- ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد طوابع الدمغات وترويجها بالساحل
- حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
- ضبط متهم قام بايحاءات جنسية بعربة السيدات بالمترو
- ضبط شباب استعرضوا بموتوسيكلات في زفة بالبحيرة
- بسبب علبة سجائر.. ضبط عاطل هشّم رأس زوجته بالفأس في قنا
- إحباط تهريب444 طربة حشيش بـ 3 ملايين جنيه
- كشف ملابسات فيديو متداول لتهريب دقيق تموين في الشرقية
- ضبط متهم بالتعدي على مسن أمام محله بالإسكندرية
- ضبط 13 طربة حشيش في الطريق الصحراوي بقنا
- ضابط أمن وطني في قضية داعش الزاوية يكشف تفاصيل سقوط المتهم يحيي كمال
- الطب الشرعي يفحص جثة شاب ملقاة في شارع بكرداسة