تعاملات بـ٦٠ مليون جنيه .. ضبط عصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالزرقا

نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بحجم تعاملات بلغ 60 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام عدد 4 أشخاص "رجلين ، سيدتين" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوموا باستلامها وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة ، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عدد 3 متهمين – المقيمين بالبلاد) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد .. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (60 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.