ضبط متهم بحوزته 500 ألف ريال سعودي في الشرقية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية لقيامه بممارسة نشاط تحويلات المدخرات البنكية من الخارج بعيدا عن السوق المصرفية.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقا للفحص المستندى (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي.
اقرأ أيضاً
ضبط شبكة تحويلات مشبوهة من الخارج بقيمة 1.5 مليون دولار في الشرقية
الأموال العامة ترصد تحويلات مالية مشبوهة من الخارج بالدقهلية
نشرة الحوادث.. غدا جلسة حل المجلس القومي للمرأة.. ضبط 128 طربة حشيش.. تحويلات مرورية في أكتوبر
تحويلات مرورية بالطريق الدائرى الأوسطى بنطاق مدينة 6 أكتوبر...تفاصيل
ضبط متهم أجرى تحويلات نقد أجنبي قيمتها 2 مليون جنيه بقنا
ضبط شبكة تحويلات نقدية أجنبية مشبوهة في المنيا
رصد شبكة تحويلات نقدية مشبوهة من الخارج تجاوزت 10 مليون جنيه
رصد تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجنوب الصعيد
الأموال العامة ترصد تحويلات نقدية بـ300 ألف ريال سعودي في ديرب نجم
ضبط عامل أجرى تحويلات نقدية مخالفة ب 300 الف ريال سعودي
ضبط أجنبي أجرى تحويلات نقدية مشبوهة بمليوني جنيه
ضبط شخص أجرى تحويلات نقدية قيمتها 800 ألف ريال سعودي
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
