٣ ملايين جنيه .. رصد شبكة تحويل اموال مشبوهة من الخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات وزوجها ، "يعمل بإحدى الدول " - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل فى قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة".. حيث تقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "متواجد حالياً بإحدى الدول".

 

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3٫000٫000)  مليون جنيه مصرى ،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.