حبس مسجلين خطر بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية ( مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة والتي تقدر بـ20 مليون جنيه وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
الداخلية تستخرج أوراق الأحوال المدنية لذوي الهمم مجانا
التحفظ على 7 طن سكر حر غير صالح للاستخدام في القليوبية
تأجيل محاكمة صاحب مطعم وربة منزل استغلا طفلة جنسيا
مصرع لص هرب من المواطنين بإلقاء نفسه في مصرف بالإسكندرية
الأمن يمنع كارثة غائية في محافظة الجيزة .. اعرف التفاصيل
ضبط 851 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 3406 قضية سرقة تيار كهربائي
وزارة الداخلية تُشارك فى احتفالات ”اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء”
الأمن يتتبع خط سير لص خطف هاتف محمول من مراسل صحفي
16 نوفمبر .. الحكم على 15 متهما في الإتجار بالبشر
النيابة تصرح بدفن طفل دهسته سيارة في أطفيح
حجز محاكمة 4 أشقاء متهمين بالبلطجة واستعراض القوة لجلسة 14 نوفمبر للحكم
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
