تعاملات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بسوهاج لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بالإشتراك مع آخر "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد". كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه –20 ألف دولار أمريكى).