حبس صاحب شركة وهمية غسل 32 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز صاحب شركة وهمية (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

وأكدت التحريات أن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم حوالى 32 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.