رصد تحويل مدخرات مخالفة من الخارج قيمتها مليوني جنيه بقنا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا – شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال مايعادل قيمتها بالجنية المصرى بحوالات بريدية للأول ، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عموله مالية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.