رصد تحويلات مشبوهة قيمتها 100 ألف دولار من الخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، أحدهم مقيم بمحافظة الدقهلية والأخر " يعمل بإحدى الدول") .. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها أحدهما "بالدولار الأمريكى" ويُقوم بإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين داخل البلاد مـقابل حصولهما على عمولة عن كل حوالة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة..مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتحرى عنه (المتواجد حالياً خارج البلاد) كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (100) ألف دولار أمريكى.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.