رصد تحويل مدخرات مشبوهة من الخارج قيمتها 50 ألف دولار
احمد قاسم محطة مصرأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام (شخصين " أحدهما مقيم خارج البلاد ، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذى يعمل بالخارج ، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يتم إستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد .
اقرأ أيضاً
- النيابة تستمع للمتهم بدهس إمام مسجد بمدينة نصر
- القبض على تاجري مخدرات في الصف
- سقوط أخطر تاجري مخدرات في الطالبية بـ 49 طربة حشيش
- إحباط تهريب بضائع محظورة إلى داخل مصر .. تفاصيل
- الإعدام لـ 3 متهمين قتلوا رجل أعمال في التجمع
- التحفظ على فيديو دهس إمام مسجد تحت نقل ثقيل بمدينة نصر
- نظر استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة .. اليوم
- ننشر أمر إحالة متهم مارس الجنس مع جثة سيدة وحرقها في حلوان (مستندات)
- الإعلان رقم ”3”.. غدا آخر موعد للتقديم على وظائف مجلس الدولة
- مصرع طفل سقطت عليه نخلة في البدرشين
- مجلس الدولة يرفض تغيير اسم متوفي في شهادة الميلاد
- تأجيل محاكمة 22 عضواً في الخلايا النوعية الإرهابية
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى (50,000 ألف دولار أمريكى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.