مباحث الأموال العامة ترصد تحويلات مشبوهة بـ10 ملايين جنيه

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في رصد تحويلات مالية مشبوهة قيمتها 10 ملايين جنيه.

معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أكدت تجميع شقيقين -شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية- يقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بإحدى البنوك أو حسابه البريدي.

وعقب ذلك يستلم الثاني المبالغ وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، إذ تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (10 ملايين جنيه مصري) و
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.