جمعوا مليون جنيه و50 ألف دولار.. ضبط شبكة تخصصت في الاتجار بالنقد بسوهاج

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام كل من "مزارع – عامل "يعمل بالخارج بإحدى الدول " - مقيمان بسوهاج" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى" المتواجد بالخارج" ، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بمحافظة سوهاج ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية مستفيداً بفارق سعر العمله ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بالخارج".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 50,000 ألف دولار أمريكى – 1,000,000 مليون جنيه مصرى)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.