ضبط شبكة تحويل اموال بنظام المقاصة غير الشرعية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.

 

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بالقاهرة بالإتجار بالنقد الأجنبى و تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ، هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه ".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة ، و أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.